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汇丰银行合规部门主管因该行涉嫌洗钱而辞职

2018-11-28 11:49:28

汇丰银行合规部门主管因该行涉嫌洗钱而辞职

2012年全球银行业麻烦不断,从摩根大通的交易巨亏到巴克莱银行的Libor操纵事件,银行业的丑闻似乎远没有结束。

7月17日,根据彭博报道,汇丰银行合规部门主管David Bagley在一次美国参议院听证会上表示,由于美国监管机构介入调查汇丰银行是否涉嫌洗黑钱,他将辞去汇丰银行合规部门主管一职。

汇丰集团的高管们目前正在接受美国参议院常设小组委员会关于反洗黑钱的调查,汇丰被怀疑没能防范全球恐怖分子和贩毒集团利用汇丰的分行将“黑钱”带入美国金融体系。

参议院调查人员在335页的报告中指出了汇丰集团合规部门完全失职,毒枭们通过汇丰银行在墨西哥洗钱,并用这些钱和与恐怖分子有染并且涉嫌暗中规避美国针对伊朗制裁的贸易公司做交易。

David Bagley表示:“我考虑了银行合规职能的结构转型,我认为现在是时候聘请新的人员来担任银行合规部门主管一职。我已经和银行达成一致将工作至接替者上任,完成有序交接。”

汇丰银行官方发言人Patrick Humphris拒此发表评论。

David Bagley自2002年起担任汇丰集团合规部门负责人,他早前在1992年加入美联银行,同一年,该行被汇丰银行收购。

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